股东会基本情况 - 上海天永智能装备股份有限公司于2026年1月15日在上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会提议并由董事长主持 召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任7名董事中有6名列席会议 独立董事胡安安因个人原因请假 董事会秘书和高管也列席了会议 [2][5] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案为普通表决事项 [3] - 该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过 [3] - 本次会议没有否决议案 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由上海市广发律师事务所的施敏、李玲玲律师见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程 召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 作为上网公告文件 [6]