2026年度委托理财计划 - 公司计划在2026年度内使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金开展委托理财投资业务，额度内资金可循环投资、滚动使用 [2][4][8] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务成本、增加现金资产收益，资金来源为自有闲置资金 [4][5] - 投资方式仅限于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，不投资于股票及其衍生品、证券投资基金等 [6] - 该计划已于2026年1月16日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过 [2][9] - 本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的理财额度相应失效 [2][8] 2026年度关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方深圳吉华微特电子有限公司发生日常关联交易 [13][18] - 公司持有吉华微特26%的股权，并由公司副总经理担任其董事，因此构成关联关系 [20] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场化价格、行业惯例或成本加适当利润协商确定 [22][23] - 该关联交易预计事项已获独立董事专门会议全票通过，并于2026年1月16日经董事会审议通过，非关联董事7票同意 [16][30] - 关联交易是为了满足日常生产经营需要，以市场价格为基础，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [15][24] 第九届董事会第十七次会议决议 - 会议于2026年1月16日以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，审议通过了多项议案 [27] - 审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意7票 [29] - 审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》，同意7票，该议案已先经独立董事专门会议审议通过 [30][31] - 审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》，拟申请流动资金贷款授信额度为人民币1.17亿元，条件为信用，期限1年 [32] - 审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，2026年投资计划总额预计为人民币6.2939亿元，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][37] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [37] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司定于2026年2月2日14点00分在吉林省吉林市公司会议室召开2026年第二次临时股东会 [39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][41] - 会议将审议经董事会通过的议案，包括《关于2026年度投资计划的议案》等 [41] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记时间为2026年1月28日至1月30日 [44][46] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元至1.75亿元，上年同期为1.277339亿元 [54][61] - 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.3116亿元至1.6116亿元，上年同期为1.011488亿元 [55][61] - 预计2025年度营业收入为22.1亿元至23亿元，上年同期为20.576082亿元 [55][62] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为34.3亿元至35.5亿元，上年末为33.495429亿元 [56][63] - 业绩预增主要原因是公司提升运营效率、加强客户服务，促进销售订单及收入增长，毛利额相应增加 [64] - 公司股票因2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示，并因2024年度内控被出具否定意见审计报告而被继续实施其他风险警示 [66][67]