公司H股发行上市计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 [5] - 本次股东会审议并通过了关于H股发行上市的全部相关议案 包括发行上市地点、股票种类和面值、发行时间、方式、规模、定价方式、对象、发售原则、承销方式、筹资成本及中介机构选聘等 [5][6][7] - 公司计划转为境外募集股份有限公司 并确定了H股发行前滚存利润分配方案 [7][8] 股东会召开与决议情况 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月16日在上海市浦东新区召开 会议由董事长陈作涛主持 [2] - 会议通知于2026年1月1日公告 会议资料于2026年1月7日发布 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 所有提交审议的议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6][7][8] - 第一项至第七项以及第九项议案为特别决议事项 由出席会议有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上同意通过 其他议案为普通决议事项 由过半数同意通过 [8] 公司治理与相关安排 - 公司在任6名董事全部列席会议 董事会秘书现场出席 其他高级管理人员列席 部分董事及高级管理人员以通讯方式列席 [3][4] - 会议授权董事会及其授权人士办理与H股发行上市相关的具体事项 [7] - 公司计划聘请H股发行及上市的审计机构 并修订H股上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度 [8] - 会议通过了关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 [8] - 会议选举了公司第三届董事会独立董事 [8] 律师见证与程序合规 - 本次股东会由北京市环球律师事务所上海分所沈博远律师和詹子婧律师现场见证 [2][9] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9]