公司治理与章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款 该议案已于2026年1月16日经第三届董事会第二十四次会议审议通过 尚需提交股东会审议 [1] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站及指定媒体披露 变更内容最终以工商登记机关核准为准 [1] 股权激励计划调整 - 公司董事会于2026年1月16日审议通过议案 对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行调整 调整事由为公司实施了2025年前三季度利润分配方案 [3][9] - 2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） 该权益分派已于2026年1月9日实施完毕 [9] - 根据派息调整公式（P＝P0-V） 调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格由6.16元/股下调至6.08元/股 [10][11][12] - 本次调整符合相关法律法规及激励计划规定 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [13] 董事会决议与会议召开 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2026年1月16日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长王来兴主持 [35] - 会议审议通过了三项议案 包括调整限制性股票回购价格、变更经营范围及修订公司章程、提请召开2026年第一次临时股东会 [35][36][37] - 在审议调整限制性股票回购价格议案时 关联董事夏剑剑、林化夷作为激励对象回避表决 该议案获得同意7票 [36] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月2日14点00分在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2026年第一次临时股东会 [17] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2026年2月2日9:15至15:00 [17][18] - 本次股东会拟审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该议案为特别决议议案 [20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 现场会议登记时间为2026年1月30日9:30-11:30及14:00-17:00 [24][26]