股东会基本情况 - 仙鹤股份有限公司于2026年1月16日在浙江省衢州市公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事均以现场结合通讯方式列席会议，董事会秘书、其他高管及见证律师亦列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了四项议案，包括三项非累积投票议案和一项累积投票议案，无否决议案 [2][4] - 议案1《关于2026年度对外担保额度预计的议案》为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 议案2《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》、议案3《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》及议案4.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》均获得出席股东所持表决权的过半数通过 [5] - 议案1、议案2及议案4.00对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师邓颖、程雨露见证 [6] - 见证律师认为，本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [6]