股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书 高级管理人员及见证律师亦列席会议 [2][3][4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》以及预计2026年度日常关联交易 [5][6] - 修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》三项特别决议事项均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（持股219,038,871股）和北京汽车集团有限公司（持股206,390,009股）回避了表决 [6] - 所有五项议案均需对中小投资者的表决进行单独计票 [7] 法律意见与公告 - 本次股东会由北京德和衡律师事务所丁旭 郭明阳律师见证 [8] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席人员资格 表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8] - 公司董事会于2026年1月17日发布此决议公告 [10]