证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-002 科德数控股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事冯虎田先生提交的书面辞职报 告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将不再担任公司任何职务。 公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意 提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、独立董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 特此公告。 科德数控股份有限公司董事会 根 ...