公司治理变动 - 公司独立董事冯虎田因个人原因辞去第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务 辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 冯虎田辞任导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一 其辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行职责 [3] - 冯虎田未持有公司股份 不存在未履行完毕的公开承诺 其辞任不会影响公司董事会及专门委员会规范运作 也不会对日常生产经营产生不利影响 [3] 新任独立董事提名 - 公司董事会于2026年1月16日召开会议 同意提名张令荣为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2][4] - 张令荣的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议 [4] - 张令荣未持有公司股份 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系 [5][6] 新任独立董事背景 - 张令荣 男 1963年出生 中国国籍 无境外永久居留权 毕业于大连理工大学 管理学博士 [5] - 曾长期任职于大连理工大学 历任机械工程系副系主任、学生处副处长、校长办公室副主任、研究生院处长、经济管理学院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长等职务 [5] - 2021年12月至2023年12月任大连理工大学教授 2023年12月至今为大连理工大学经济管理学院荣休教授 2023年1月至今任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事 [5] 董事会专门委员会调整 - 董事会同意自股东会审议通过张令荣担任独立董事之日起 选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）和战略委员会委员 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会 现场会议于13点30分在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开 [8][9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 网络投票时间为2026年2月2日 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [10] 股东会议案 - 本次股东会审议议案为《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 该议案已由第四届董事会第二次会议审议通过 [13] - 该议案将对中小投资者单独计票 不涉及关联股东回避表决 [14] 股东参会与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [18] - 股东登记时间为2026年1月27日上午9:00至下午16:00 登记地点为辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号公司董事会办公室 [21] - 异地股东可采用电子邮件方式在2026年1月27日下午16:00前办理登记 邮件标题须注明“科德数控股东会”字样 [20]