证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2026-001 上海大屯能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月16日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区金丰路839号上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店2号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东会的召集、召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人。 2、公司董事会秘书段建军先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东 ...