股东会基本情况 - 北京同仁堂股份有限公司于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长张朝华女士主持 [2] - 公司在任的11名董事全部出席了本次会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席会议 [3] - 本次股东会由北京大成律师事务所的律师张弘、张爽见证 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [4][6] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了全部三项非累积投票议案 无否决议案 [2][3] - 通过的第一项议案为《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》 [3] - 通过的第二项议案为《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》 [3] - 通过的第三项议案为《关于制定〈北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 [3] - 议案1和议案2涉及关联交易 关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决 其回避股份数量为719,308,540股 [4] - 议案1和议案2已对中小投资者（即持股5%以下股东）的表决情况进行了单独计票 [4]