2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月16日召开，以现场与网络投票结合的方式进行表决，召集、召开及表决程序合法有效 [2][6] - 会议审议并通过三项议案：2026年度日常关联交易预计、2026年度向银行申请综合授信额度、控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺 [4][5] - 议案1和议案3涉及关联交易，关联股东华锡集团和北部湾港集团在表决时回避 [5] 调整2026年度期货套期保值业务额度 - 调整原因是由于锡金属价格上涨，为降低原料和产品价格波动风险，保证成本相对稳定 [10][22] - 调整后，任一时点的保证金最高额度从人民币15,504万元大幅增加至32,000万元，增幅约106%；任一交易日持有的合约最高价值从人民币64,600万元增加至90,000万元，增幅约39% [11][22][23] - 套期保值业务使用自有资金，交易品种为与生产经营相关的锡，在上海期货交易所进行，交易期限至2026年12月31日 [12][13][14][28] - 该事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东会审议 [8][23][29] 新增间接控股股东暨免于要约收购 - 北部湾港集团以其持有的华锡集团48.19%股权出资，并与关键金属合伙共同设立关键金属集团，随后将剩余持有的华锡集团28.79%股权无偿划转给关键金属集团 [34][35] - 交易完成后，关键金属集团通过控制华锡集团，间接合计控制上市公司56.47%的股份，成为公司新的间接控股股东，公司实际控制人仍为广西国资委，直接控股股东仍为华锡集团 [34][35] - 此次收购属于同一实际控制人（广西国资委）控制下的不同主体之间的权益变动，未导致上市公司实际控制人变化，因此关键金属集团符合免于发出要约收购的情形 [38]