会议基本情况 - 公司于2026年1月16日14:30在深圳召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场结合网络投票的方式召开 由董事会召集 副董事长王奕深先生主持 [4] - 会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [4] 股东出席情况 - 共有101名股东参与投票 代表股份338,589,131股 占公司有表决权股份总数的23.7507% [5] - 其中现场投票股东4人 代表股份56,096,610股 占比3.9350% 网络投票股东97人 代表股份282,492,521股 占比19.8157% [5] - 出席的中小股东共95人 代表股份7,935,824股 占公司有表决权股份总数的0.5567% 全部通过网络投票参与 [5][6] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 - 总表决同意股数338,157,532股 占出席有效表决权股份总数的99.8725% [9] - 中小股东表决同意股数7,504,225股 占出席中小股东有效表决权股份总数的94.5614% [10] - 议案二：关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案 - 本议案采用累积投票制 三位候选人吴立群、杨帅、高常键分别获得同意股份331,405,140股、331,076,138股、331,005,140股 [11] - 中小股东对三位候选人的同意股份数分别为751,833股、422,831股、351,833股 [11] - 议案三：关于改选第五届董事会部分独立董事的议案 - 总表决同意股数338,094,432股 占出席有效表决权股份总数的99.8539% [11] - 中小股东表决同意股数7,441,125股 占出席中小股东有效表决权股份总数的93.7663% [12] 会议法律效力 - 广东盛唐律师事务所律师对本次会议进行了见证 [13] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [13]