董事会会议决议 - 公司于2026年1月16日召开第六届董事会第三十一次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，其中3名独立董事以通讯方式出席 [2][3][4] - 会议审议通过了三项议案，包括调整2025年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票以及聘任董事会秘书 [6][8][12] 限制性股票激励计划调整 - 因1名激励对象个人原因自愿放弃，公司对2025年限制性股票激励计划进行了调整，激励对象人数由33人调整为32人，授予股票总数由72.26万股调整为71.04万股 [7][19] - 本次调整根据公司2026年第一次临时股东会的授权进行，无需再次提交股东会审议 [7][19] - 董事会薪酬与考核委员会及外部律师事务所均认为本次调整符合相关法律法规及激励计划的规定 [21][24] 限制性股票授予详情 - 公司于2026年1月16日向32名激励对象授予71.04万股限制性股票，授予价格为20.60元/股 [10][28] - 授予的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予数量占激励计划公告时公司股本总额的0.15% [29][40] - 激励对象包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事及持股5%以上的股东或实控人及其近亲属 [29][41] 激励计划业绩考核 - 限制性股票的解除限售考核年度为2026年至2027年，每年考核一次，考核目标包括营业收入和主营产品销售量 [32][34] - 若公司未达成业绩考核目标，所有激励对象对应年度的限制性股票均不得解除限售，将由公司按授予价加同期活期存款利息回购注销 [35] - 激励对象个人层面亦设有绩效考核要求，实际解除限售数量将根据个人考核结果确定 [36] 股份支付费用影响 - 根据企业会计准则，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据授予日公允价值将股份支付成本计入相关费用和资本公积 [44] - 该激励计划产生的股份支付费用将在2026年至2028年进行摊销，可能对公司经营业绩产生摊薄影响 [45] 董事会秘书聘任 - 公司董事会审议通过聘任杨骏威先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [12][54] - 杨骏威先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及交易所规定 [54] - 杨骏威先生拥有北京大学金融学硕士学位，曾任中信建投证券投行委高级副总裁，目前未持有公司股份 [58]