公司资本变动与债权人通知 - 公司因一名2023年限制性股票激励计划的激励对象身故，将回购注销其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票 [1] - 此次回购注销将导致公司总股本减少30,000股，注册资本相应减少30,000元 [1] - 根据《公司法》规定，公司通知债权人自公告披露之日（2026年1月16日）起45日内，可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保，申报截止日期为2026年3月1日 [2] 2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年1月16日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事会召集，副董事长李福忠主持 [11][12][13] - 参与表决的股东及授权代表共492名，代表有表决权股份257,913,778股，占公司有表决权股份总数的34.0340% [14] - 其中，现场投票股东8人，代表股份235,997,911股，占比31.1420%；网络投票股东484人，代表股份21,915,867股，占比2.8920% [14] - 参与会议的中小投资者共481人，代表股份17,130,167股，占比2.2605% [14] 股东会议案审议结果 - 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16] - 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [18] - 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，其合计持有股份234,678,611股 [18] - 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] 会议法律意见与文件 - 北京市华联律师事务所律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [20] - 备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [20]