董事会会议基本情况 - 航天晨光股份有限公司第七届董事会第四十九次会议以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月5日发出，表决截止时间为2026年1月15日17时 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，召集召开程序符合相关规定 [2] 公司治理与决策机制修订 - 为建立更科学、规范、高效的决策机制，促进各决策主体依法履职，公司修订了《董事会授权管理规则》 [3] - 因《公司章程》及《董事会授权管理规则》修订导致董事长职权调整，公司相应修订了《董事长专题会议事规则》 [5] - 为落实完善中国特色现代企业制度部署，规范重大决策，公司修订了《“三重一大”决策制度实施办法》 [7] 信息披露与内部报告制度更新 - 为适应中国证监会2025年3月修订的《上市公司信息披露管理办法》及4月发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司修订了《信息披露管理规定》 [9] - 结合监管政策变化及公司内部流程优化，公司修订了《重大信息内部报告管理规定》 [11] 募集资金与股权投融资管理 - 为提高募集资金安全性、使用规范性与效率，公司根据中国证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金监管规则》修订了《募集资金管理规定》 [13] - 结合中国航天科工集团相关管理规定，公司修订了原《股权投资管理规定》，增加了股权融资内容，形成《股权投融资管理规定》 [15] 管理制度体系适应性调整 - 根据公司治理结构及组织机构调整，公司对《董事会专门委员会工作规则》等六项制度进行了统一调整 [17] - 调整主要内容包括：将“股东大会”表述改为“股东会”；删除“监事会”及“监事”相关表述，其职能由董事会审计委员会承接；更新涉及的单位及部门名称；完善部分条款表述 [17] 年度经营风险防控 - 为加强重大风险预测与防控，提升风险防控能力，公司编制并审议通过了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》 [19] 议案审议结果 - 本次董事会审议的所有九项议案均获得全票通过，表决结果均为8票赞成，0票弃权，0票反对 [4][6][8][10][12][14][16][18][20]