公司治理与人事变动 - 公司董事长王建强因工作变动原因，于2026年1月15日辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务 [18] - 王建强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司正常经营活动，其未持有公司股票 [20] - 在新任董事长选举产生前，由副董事长兼总经理郭俊梅女士代为履行董事长及法定代表人职责 [20] - 公司董事会已提名杨小江先生为第八届董事会非独立董事候选人，并将提交2026年第一次临时股东会审议 [22][29] - 杨小江先生出生于1982年9月，拥有丰富的企业经营管理经历，曾历任云南锡业集团、云南华联锌铟、云南省戎合投资控股等多个公司的重要职务，现任公司党委书记 [24][26] 股东会安排 - 公司将于2026年2月2日9:00在云南省昆明市高新技术产业开发区公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2] - 本次股东会股权登记日为2026年1月27日，登记在册的股东有权出席 [10] - 会议将审议《关于补选公司董事的议案》，该议案已经第八届董事会第二十次会议审议通过 [4][6][29] - 股东可通过现场、信函或传真方式于2026年1月30日办理会议登记 [13] 董事会决策程序 - 公司第八届董事会第二十次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名 [27] - 会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权 [29][30] - 董事补选议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过，认为候选人符合任职资格，提名程序合法有效 [22][31]