公司董事会秘书变更 - 公司财务总监兼董事会秘书陈真因公司战略发展需要辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，截至公告披露日未持有公司股份 [2] - 公司董事会于2026年1月16日召开会议，审议通过聘任李春辉为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止 [2] - 新任董事会秘书李春辉已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，不存在不得担任的情形 [2][3] 新任董事会秘书背景 - 李春辉，男，1983年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，获工商管理硕士学位 [5] - 其职业经历包括：2008年7月至2012年7月历任珠海中富实业股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2012年8月至2017年4月任宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表；2017年5月至2017年11月任中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理；2018年1月至2021年5月任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书；2021年9月至2025年6月任深圳市赢合科技股份有限公司董事会秘书 [5][6] - 截至公告披露日，李春辉未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东、实际控制人无关联关系，且无不良记录 [6] 董事会会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2026年1月16日以现场及视频方式召开，会议由董事长胡坚晟主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席会议 [8] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [9][10]