会议基本情况 - 公司于2026年1月16日以现场结合网络投票方式召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议由董事会召集 董事长谢晓林先生主持 [4] - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [4] 会议出席情况 - 出席股东总数为245人 代表有表决权股份43,820,617股 占公司总股份的41.3763% [5] - 其中现场投票股东7人 代表股份39,536,232股 占比37.3309% 网络投票股东238人 代表股份4,284,385股 占比4.0454% [5] - 出席中小股东总数为238人 代表股份5,359,385股 占总股份的5.0604% [6] - 公司全体董事 董事会秘书出席 高管列席 北京瑞强律师事务所律师见证并出具法律意见书 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [8] - 总表决同意票43,776,623股 占出席有效表决权股份的99.8996% 反对33,494股 占比0.0764% 弃权10,500股 占比0.0240% [8] - 中小股东对该议案同意票5,315,391股 占出席中小股东有效表决权股份的99.1791% 反对33,494股 占比0.6250% 弃权10,500股 占比0.1959% [9] - 议案二《关于补选第五届董事会董事的议案》获得通过 [11] - 总表决同意票43,774,186股 占出席有效表决权股份的99.8940% 反对32,331股 占比0.0738% 弃权14,100股 占比0.0322% [11] - 中小股东对该议案同意票5,312,954股 占出席中小股东有效表决权股份的99.1337% 反对32,331股 占比0.6033% 弃权14,100股 占比0.2631% [12] 法律意见 - 北京瑞强律师事务所陈晓昀律师 王志恒律师出具法律意见书 [14] - 结论性意见认为本次股东会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [14]