公司董事会会议召开与决议 - 宁波波导股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐立华主持，符合相关规定[2] - 会议审议并通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[3][4] 高级管理人员离任情况 - 公司董事会于2026年1月15日收到总经理张樟铉和副总经理刘方明的书面辞职报告，两人因已到法定退休年龄申请辞去相应职务，辞职后均不再担任公司任何职务[7] - 张樟铉与刘方明的离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，辞职报告自送达董事会时生效，已做好工作交接，与董事会及管理层无意见分歧[10] 新任总经理聘任情况 - 2026年1月16日，公司董事会同意聘任方孝生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止[8][10] - 方孝生出生于1973年7月，本科学历，1998年12月入职公司，曾任多家波导系软件公司的研究员、硬件设计负责人及研发负责人，现任公司副总经理及宁波波导易联电子有限公司法人、总经理[11] - 方孝生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，但间接持有控股子公司宁波易联电子有限公司32.67%的股份[11]