董事会会议与利润分配方案 - 公司第四届董事会第七次会议于2026年1月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长吴逸中主持 [2] - 董事会审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交股东大会审议 [3][11] 2025年三季度利润分配方案详情 - 利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），即每股派发现金红利0.02元（含税） [10] - 以截至2025年9月30日公司总股本214,313,400股计算，合计拟派发现金红利4,286,268.00元（含税） [10] - 拟分配现金红利占公司2025年三季度归属于上市公司股东的净利润（19,523,769.37元）的比例为21.95% [10] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本在公告披露后至股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [10][11] - 2025年三季度不进行资本公积转增股本，不送红股 [10] 公司近期经营与财务状况 - 截至2025年9月30日，公司2025年三季度归属于上市公司股东的净利润为19,523,769.37元（未经审计），母公司净利润为19,023,383.97元（未经审计） [10] - 截至2025年9月30日，母公司未分配利润为213,637,433.15元（未经审计） [10] 闲置募集资金现金管理情况 - 公司于2025年10月27日召开董事会，授权使用不超过2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月 [6][7] - 2026年1月16日，公司赎回一笔理财产品“聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA253014V）”，收回本金人民币2,700万元，并获得收益人民币113,089.32元 [6][7] - 截至公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,000万元 [7]