董事会决议与授权 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，全体5名董事出席并一致通过三项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项相关授权的议案》，授权董事长及其指定人员在特定条件下调整发行价格以确保发行成功 [1][2] - 董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案的议案》 [1][3][6] 2025年度定向增发授权细节 - 授权核心目的是保障2025年度向特定对象发行A股股票的顺利进行 [2] - 若按竞价程序确定的发行股数未达拟发行数量的70%，授权董事长可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足该70%的发行数量要求 [2] - 若出现有效申购不足、获配对象放弃缴款等情况，授权董事长可决定是否启动追加认购程序，授权有效期与股东会授权一致 [2] 公司章程修订与股东会调整 - 修订《公司章程》的直接原因是公司注册地址发生变更 [10][29] - 注册地址由“西藏山南市泽当镇三湘大道17号”变更为“西藏山南市乃东区温雄大道43号”，此变更是基于西藏自治区山南市乃东区民政局下发的函件 [10][29] - 控股股东及实际控制人王俊民（直接持股35.68%）据此提出增加修订公司章程的临时提案 [10] - 公司董事会决定将此项临时提案提交2026年第一次临时股东会审议，并相应取消了原股东会议程中的同类议案 [10] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年01月28日14:00召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合 [11][12][13] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年01月28日9:15至15:00 [12][28] - 股权登记日为2026年01月23日，现场会议地点为四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区） [14][15] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的议案，该议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [16] - 全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）表决单独计票 [16]