公司董事会决议与核心融资安排 - 公司第四届董事会第二十次会议于2026年1月16日召开，全体8名董事出席并一致通过了多项议案，所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][3][4][6] - 董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过102亿元人民币的综合授信额度，用于满足生产经营和建设发展需要 [3][30] - 董事会同意公司2026年度拟为子公司提供总额不超过68.50亿元人民币的担保，其中包括不超过62亿元的授信担保和不超过6.50亿元的履约担保 [8] 子公司担保额度详情 - 担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，共计8家，覆盖电子科技、精密光电、汽车电子、贸易、新材料及半导体等多个业务领域 [11][12][13][14][17][19][21] - 被担保的具体子公司包括：全资子公司赣州市同兴达电子科技、南昌同兴达精密光电、南昌同兴达汽车电子、同兴达（香港）贸易；控股子公司赣州市展宏新材科技（持股80%）、昆山日月同芯半导体（持股75.76%）；以及间接控股的展锐新材科技（张家港）和TXD (India) Technology Private Limited [11][12][13][14][17][18][19][20][21] - 担保方式为连带责任保证，授权管理层在额度内签署文件，额度自股东会批准后至2026年度股东会前有效且可循环使用 [8][22] 公司财务与担保状况 - 截至公告日，公司2026年经审议的对外担保总额度为68.5亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例高达249.88% [26] - 公司对子公司的实际担保余额为人民币24.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为90.54% [26] - 公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保及因此需承担的损失 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日下午15:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述担保、授信及制度修订议案 [6][34] - 会议股权登记日为2026年1月27日，将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [36][38] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362845”，简称为“TX投票” [45][48][50]