董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月16日上午10:00召开了第八届董事会2026年第一次临时会议，会议以现场结合通讯表决的方式召开 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人数超过董事总数的二分之一，会议由董事长沈志军召集和主持，公司高级管理人员列席 [2] - 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效 [2] 会议审议通过议案详情 - 会议审议并通过了《关于〈证券投资管理制度〉的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 新制定《证券投资管理制度》的目的是为规范公司证券投资行为，依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [2] - 《证券投资管理制度》的具体内容已同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [2]