公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月15日召开第七届董事会第一次会议，选举曹积生先生为董事长，纪永梅女士为副董事长 [1][4][6][8] - 会议聘任了新的高级管理团队，包括总裁兼董事会秘书兼财务总监林杰先生、常务副总裁郝文建先生、副总裁左常魁先生和郭龙宗先生，任期与第七届董事会一致 [13][15][16][17][18][19] - 会议同时聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致 [20][22] 融资与授信计划 - 为满足发展规划及战略实施的资金需求，公司及控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度 [24][25] - 授信业务范围包括流动资金贷款、项目贷款、保函、保理、票据及信用证业务等，额度自董事会审议通过之日起一年内有效并可循环使用 [25] - 公司授权董事长曹积生先生在总额度范围内具体办理融资事宜并签署相关法律文件 [25] 日常关联交易预计 - 预计2026年度，公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额不超过8,200万元 [27][44] - 该关联交易涉及销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等 [27][44] - 关联方宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，因此在审议该议案时曹积生先生回避表决 [27][45][46][52] 募集资金使用安排 - 董事会同意使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [29][61][64] - 按补充流动资金金额2.2亿元、补充12个月计算，预计可为公司节省660万元的利息支出（按一年期LPR利率3.00%测算） [65] - 公司强调该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会进行高风险投资，也不会影响募投项目建设进度或变相改变募集资金用途 [65] 高级管理人员持股情况 - 新任总裁兼董事会秘书兼财务总监林杰先生持有公司股票778,988股 [34] - 新任常务副总裁郝文建先生持有公司股票104,380股 [36] - 新任副总裁郭龙宗先生持有公司股票21,333股，副总裁左常魁先生及证券事务代表李玲女士未持有公司股份 [37][38][39][41]