股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全部9名在任董事均列席会议 董事会秘书出席会议 高级管理人员及见证律师列席 [1] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案获得通过 [1][2] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过 [2] 议案表决相关情况 - 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司219,038,871股股份 北京汽车集团有限公司持有公司206,390,009股股份 在审议关联交易议案时回避表决 [2] - 本次审议的全部五项议案均需对中小投资者表决情况单独计票 [2] - 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁旭 郭明阳见证 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [2]