公司董事会成员变动 - 非独立董事沈清因个人原因辞去公司董事职务 辞职报告自送达董事会时生效 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 沈清先生未持有公司股票 其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [2] - 公司召开职工代表大会选举许文杰为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [2] 新任董事背景与资格 - 新任职工代表董事许文杰为1979年生博士 深圳市高层次人才 现任公司研究院院长 [4] - 许文杰自2009年7月至今任职于公司 具有16年药物开发经验 主持开发多项1类新药 是公司自主研发的信超妥核心专利的主要发明人 [4] - 许文杰通过员工持股计划间接持有公司A股股份150,000股 与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 [5] - 许文杰先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 未受处罚或处分 非失信被执行人 任职资格符合相关规定 [5] 公司治理合规性 - 职工代表董事的选举程序和任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [3]