关联交易概述 - 启明星辰全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司与香港宽频有限公司签署《框架协议》[2] - 协议约定安全公司及其集团成员向香港宽频及其集团成员提供网络安全产品及解决方案服务 香港宽频及其集团成员在香港及澳门购买及分销该等产品及服务[2] - 协议期限自生效之日起至2028年12月31日 协议期限内年度交易上限分别为：2026年度不超过3,200万港元 2027年度不超过3,200万港元 2028年度不超过3,800万港元[2] - 2026年度交易额度上限已包含在公司于2025年11月21日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》的预计金额中[2] - 公司与香港宽频的实际控制人均为中国移动通信集团有限公司 根据相关规定本次交易构成关联交易[2] 关联方基本情况 - 关联方为香港宽频有限公司 股份代号1310 是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司 总部及主要营业地点位于香港[3] - 香港宽频是具领导地位的综合电讯及科技方案供货商 业务遍及香港、澳门及中国内地 提供宽带、数据连接、云端与数据中心、网络安全等一站式数码转型服务[3] - 中国移动香港有限公司为香港宽频的控股股东 直接及间接持有其已发行股份总数约74.84%[4] - 根据香港宽频2025年报 截至2025年8月31日 其营业收入为111亿港元 股东应占年内利润为2亿港元 总资产为172亿港元 净资产为23亿港元[5] - 香港宽频是住宅及企业光纤宽带及互联网的领先提供商 股份于香港联交所主板上市 生产经营和财务状况良好 具备足够支付能力[6] 协议审议与批准情况 - 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过 全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议[3] - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票[12] - 关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文对此议案回避表决[3][12] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议[3] 交易目的与影响 - 此次战略合作旨在强化双方在网络基建与安全防护领域的整合方案[6] - 合作是启明星辰深耕港澳市场、完善区域安全生态布局的重要一步[6] - 合作是践行国家网络安全战略、赋能粤港澳大湾区数字安全发展的关键举措[6] - 日常关联交易将秉承公平公正的市场化原则 依法合规开展 确保交易公允 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响 不影响公司独立性[6] 其他相关情况 - 年初至披露日 公司及其合并报表范围内的下属子公司与香港宽频未发生关联交易[7] - 独立董事专门会议认为交易基于公司正常业务经营所需 遵循了客观、公正、公平的交易原则 不损害公司和股东的合法利益 不会影响公司独立性[8]