董事会决议与公司融资活动 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2026年1月19日召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获全票通过 [2] - 董事会同意公司向兴业银行北京分行申请综合授信人民币100,000万元，其中敞口额度36,000万元为信用免担保，授信期限一年 [3] - 董事会同意公司向中国建设银行北京市分行申请授信额度人民币46,000万元，包括经营周转类额度36,000万元、非融资性保证额度9,000万元及低风险额度1,000万元，有效期十二个月 [3] 全资子公司融资与母公司担保 - 全资子公司北京神州新桥科技有限公司拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币70,000万元，其中敞口额度不超过20,000万元，由公司提供连带责任保证 [8] - 神州新桥拟向中国建设银行北京安华支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元，其中经营周转类及非融资性保证额度由公司提供连带责任保证 [9] - 神州新桥成立于2001年，注册资本人民币50,000万元，为公司全资子公司，经营范围广泛涵盖技术服务、人工智能软硬件开发与销售等 [10][11] - 截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.75亿元，占2024年末公司经审计净资产的26.31%，均为对子公司担保，无逾期或涉诉担保 [16] 公司组织结构优化 - 董事会同意注销两家下属公司：东华智慧城市科技（苏州）有限公司及东华总部（山东）软件有限公司 [20] - 注销目的是为进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司战略布局和业务发展需要 [24] - 注销完成后，两家公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响 [24] 新业务领域战略投资 - 公司拟以自有资金出资人民币30,000万元，对外投资设立全资子公司“东华数智科技（北京）有限公司” [28] - 新公司定位为AI与大数据新兴业务的研发转化、全球技术及交付中心，旨在整合公司人工智能及大数据资源，搭建统一智能业务平台 [32] - 此次投资旨在助力公司实现从项目驱动到产品与平台驱动的战略转型，提升市场响应速度与服务能力，进一步完善人工智能领域战略布局 [32]