核心观点 公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议，集中审议并通过了多项重要人事任命、子公司担保事项，并决定于2026年2月6日召开临时股东会审议相关议案，这标志着公司高级管理团队的重大调整及对下属子公司融资活动的支持 [37][47] 人事变动与任命 - 公司聘任曹晔先生为董事会秘书，曹晔先生具备董事会秘书资格，曾任职于上海中信信息发展股份有限公司（现交信（浙江）信息发展股份有限公司）证券事务代表及江苏宝利国际投资股份有限公司董事会秘书，其任职自董事会审议通过之日起生效 [1][3][40] - 公司非独立董事、总经理陈钊先生因个人原因辞去所有职务，其辞职不影响董事会正常运作，陈钊先生未持有公司股份 [15][16][17] - 公司董事会聘任郑知慧先生为公司总经理，并相应变更公司法定代表人为郑知慧先生，郑知慧先生曾任职于天能控股集团有限公司及浙江振兴阿祥集团有限公司，其总经理任期自董事会审议通过之日起生效 [16][19][43] - 公司董事会同意补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人，并拟在股东会审议通过后，使其兼任董事会提名委员会委员及战略发展委员会委员 [17][18][45] 子公司担保事项 - 公司控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司拟为其控股子公司广西天丞铝业有限公司提供最高不超过人民币4,000万元的连带责任担保，以支持天丞铝业将原有4,000万元借款置换为兴业银行低利率授信 [5][7][38] - 该担保事项旨在优化天丞铝业的融资结构、降低融资成本，天丞铝业的其他股东亦提供同等金额的信用担保，被担保对象资产负债率超过70% [5][11][38] - 截至目前，公司实际已发生对外担保总额为81,308.91万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1358.56%，均为对合并报表范围内主体的担保，无逾期担保 [13] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月6日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室 [24][48] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为2026年2月6日9:15至15:00 [24][25][27] - 本次股东会需审议的议案包括《关于公司控股子公司对外担保的议案》及《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等 [28][39][45]