关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司将于2026年2月4日14点00分在上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月4日9:15至15:00 [2][5] - 本次会议审议的议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于2026年1月20日在上交所网站及指定媒体披露 [6] - 议案1将对中小投资者表决单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，股东可通过现场或信函方式于2026年1月29日16时前完成登记 [10][11][12] - 公司建议股东优先选择网络投票，并为中小投资者提供上证信息的智能短信提醒及一键投票服务 [9] 关于非独立董事离任及补选 - 公司非独立董事胡志宇因个人原因辞去董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [17][18] - 胡志宇的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司日常生产经营，截至公告日其未持有公司股票 [18][19] - 公司董事会于2026年1月19日召开会议，同意提名姚海锋为第二届董事会非独立董事候选人，该事项需提交2026年第一次临时股东会审议 [18][20] - 董事候选人姚海锋，1978年出生，本科学历，2001年入职华为技术有限公司，现任华为企业发展部投资总监，其未直接持有公司股份，符合相关任职资格 [21]