董事会决议与公司治理 - 厦门国贸第十一届董事会2026年度第一次会议于2026年1月19日以通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长高少镛主持 [2] - 董事会审议通过了四项议案 包括《公司五年发展战略规划（2026-2030年）》、《公司2025年中期利润分配方案》、《公司2025年全面风险管理年度工作报告》及《关于修订〈关于规章制度的管理制度〉的议案》 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6][8][10] - 《公司五年发展战略规划（2026-2030年）》及《公司2025年全面风险管理年度工作报告》已分别经董事会下设的战略与可持续发展委员会及风险控制委员会审议通过 [4][9] 2025年中期利润分配方案详情 - 公司2025年中期利润分配方案为向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税） [5][13] - 以公司当前总股本2,137,621,097股为基数计算 拟现金分红金额共计213,762,109.70元（含税） [5][14] - 该分红金额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润577,172,389.87元的37.04% [14] - 若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动 公司将维持每股分配金额不变 相应调整现金分红总额 [5][13][14] 利润分配决策依据与授权 - 公司2024年年度股东大会已授权董事会在满足条件下制定具体的2025年中期利润分配方案 条件是公司持续盈利且现金分红金额不超过相应期间归母净利润的50% [14] - 根据2025年第三季度报告（未经审计） 公司2025年前三季度实现归母净利润577,172,389.87元 符合中期分红条件 [14] - 因此 本次中期利润分配方案经董事会审议通过后 无需再提交股东大会审议 [7][15]