公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月6日9:15至15:00 [2][4] - 现场会议地点位于成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室 [4] - 股权登记日为2026年2月5日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 现场会议登记时间为2026年2月5日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00，登记地点为公司证券事务部 [13] 会议审议事项与投票规则 - 本次股东会议案已于2026年1月20日通过上海证券交易所网站及指定报刊披露 [5] - 议案1.00和2.00将对中小投资者实行单独计票 [6] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 董事会换届选举核心信息 - 公司第三届董事会任期即将届满，拟选举产生第四届董事会 [24] - 董事会提名邵泽华、李勇、邵汉舒、张晶为第四届董事会非独立董事候选人 [24] - 董事会提名任世驰、廖伟智、徐继敏为第四届董事会独立董事候选人 [24] - 独立董事候选人任世驰、廖伟智、徐继敏均已取得相应资格，其中任世驰为会计专业人士 [25] - 非独立董事与独立董事的选举将分别在股东会上以累积投票制方式进行 [25] - 公司职工代表大会将另行选举1名职工董事，与上述7人共同组成8人的第四届董事会 [25] - 第四届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [25] 董事候选人持股与关联关系 - 实际控制人邵泽华持有公司101,165,281股，占总股本的60.22% [27][28] - 非独立董事候选人李勇持有公司175,000股，占总股本的0.104% [29] - 非独立董事候选人张晶持有公司195,000股，占总股本的0.1161% [30] - 非独立董事候选人邵汉舒不持有公司股份 [29] - 三位独立董事候选人均不持有公司股份 [31][32][33] - 邵泽华与董事张晶、非独立董事候选人邵汉舒存在亲属关系 [28][29][30]