董事会会议召开与决议 - 公司第五届董事会第三次会议于2026年1月19日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长邹淦荣主持 [2] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][4][5] 独立董事变动详情 - 独立董事李常青因需严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务 [2][9] - 李常青的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行相关职责 [9] - 经控股股东江苏华越投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士为第五届董事会独立董事候选人，并将接任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务 [2][9] - 独立董事候选人刘朝霞女士为会计专业人士，现任惠州市集杰会计师事务所所长等职，并兼任多家政府机构评审专家及另一上市公司广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事 [13] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [4] - 现场会议时间为2026年02月04日15:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [17][18] - 会议的股权登记日为2026年01月29日，会议地点位于广东省惠州市东江高新科技产业园华阳工业园A区集团办公大楼会议室 [19][20] - 股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 [22]