公司治理与组织架构调整 - 公司完成对控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司的注销登记手续，该子公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响 [2][3] - 公司非独立董事王明建因个人原因辞去第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司首席营销官，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [74] - 公司董事会提名并同意补选祁海珅为公司第五届董事会非独立董事候选人，祁海珅现任公司首席执行官，拥有机械工程师背景及丰富的新能源行业管理经验，该议案尚需提交临时股东会审议 [41][75][76] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，投资品种为风险可控、流动性好的保本型或固定收益类、低风险浮动收益类理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [8][10][11] - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并拟将募集资金余额以协定存款方式存放，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限同样为12个月内有效 [53][55][58] - 公司及下属子公司计划2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于借款、开立银行承兑汇票等融资业务，授权有效期自股东会审议通过之日起12个月 [45][69] 资本运作与募集资金情况 - 公司此前完成向特定对象发行A股股票，发行22,527,596股，发行价格44.39元/股，募集资金总额为999,999,986.44元，扣除发行费用后实际募集资金净额为979,829,677.57元 [56] - 公司已对募集资金投资项目进行调整，将“高效电池片PVD设备产业化项目”中的15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目” [57] - 公司最近12个月内，在之前授权的60,000万元闲置募集资金现金管理额度下，截至本公告披露日未使用闲置募集资金进行现金管理 [59] 股东会安排与审议事项 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17] - 本次临时股东会将审议包括《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》在内的多项议案 [19][44][47] - 公司将为中小投资者提供便利投票服务，委托上证所信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [21]