公司首次公开发行及募集资金概况 - 公司于2023年7月获准首次公开发行人民币普通股（A股）30,420,000股，发行价格为29.66元/股，募集资金总额为人民币902,257,200.00元 [1] - 扣除发行费用102,543,821.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元，资金已于2023年9月15日划至公司指定账户 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《四方监管协议》 [2] - 公司严格按照监管协议的规定存放、管理与使用募集资金 [2] 募投项目变更与结项 - 2024年7月，公司董事会及监事会审议通过议案，对首次公开发行募投项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”进行优化调整，变更了实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构，并延期 [2] - 2024年8月，该变更议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 2025年12月，公司董事会审议通过议案，同意将上述以全资子公司中研复材（上海）科技开发有限责任公司为实施主体的项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [3] 募集资金专户注销 - 鉴于“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结余的募集资金已全部转至公司自有资金账户，对应专户不再使用，公司已于近日办理完成了该专户的注销手续 [4] - 本次专户注销后，公司、子公司、保荐机构和对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议相应终止 [4]