2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月19日召开 会议召集 召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了六项关于修订或制定公司内部管理制度的议案 包括《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理办法》《融资决策制度》《对外担保管理制度》《非日常经营交易事项决策制度》以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 出席会议的董事共11人 其中8人现场或通讯出席 董事会秘书出席 首席财务官及首席风控官列席会议 [3] 向境外子公司提供担保 - 公司为全资子公司意大利明阳与Tozzi Green S.p.A.签订的《意大利San Pancrazio 45MW项目风机运维合同》提供履约担保 合同金额为16,170,000欧元 折合人民币约13,113.38万元 担保金额与此相同 [8] - 本次担保已包含在公司2025年度股东大会批准的对外担保额度内 为意大利明阳提供的担保最高额不超过人民币50,000.00万元 [10] - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币393,889.63万元 占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的15.01% 对外担保余额为人民币213,307.82万元 占净资产的8.13% 所有担保均为对控股子公司提供 且无逾期担保 [14][15] 筹划重大资产重组事项 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 该事项构成关联交易 预计不构成重大资产重组 [17] - 因该事项存在不确定性 为维护投资者利益 公司股票自2026年1月13日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [17] - 截至2026年1月20日公告披露日 交易相关方仍在就方案进行沟通协商 公司股票将继续停牌 该交易尚需履行董事会 股东会审议及监管批准等程序 最终能否实施存在不确定性 [18]