公司治理制度修订 - 公司于2025年11月完成部分回购股份注销，导致公司注册资本由55,043.7553万元减少至54,960.0000万元，总股本由550,437,553股减少至549,600,000股 [1] - 公司计划将董事会席位由7名增加至8名，拟新增1名非独立董事，职工代表董事和独立董事人数保持不变 [3] - 鉴于注册资本、股本及董事会人员调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订，相关事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [4][5][6] 董事会及高级管理人员变更 - 公司董事会拟选举张华生先生担任第三届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [6] - 原财务总监杨勇光先生因工作调整辞任，辞任后将继续担任公司董事及副总经理职务，其直接持有公司股票913,112股 [7] - 公司聘任张华生先生担任副总经理兼财务总监，张华生先生曾长期在美的集团担任财务管理职务，于2025年7月加入公司，目前未直接持有公司股份 [8][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2026年度日常关联交易总金额为265,100.00万元 [14] - 2025年度日常关联交易预计金额为255,100.00万元，截至2025年11月30日实际发生金额为182,136.04万元 [18] - 关联交易主要涉及向关联方采购及销售商品、提供劳务和租赁房屋，定价以市场价格为依据，关联方包括公司实际控制人何倩嫦女士（美的集团实际控制人之女）及持股5%以上股东筱璘先生间接控制的法人 [19][21] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月4日14点30分召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27] - 网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [27] - 本次股东大会将审议包括修订《公司章程》等在内的多项议案，其中议案2为特别决议议案，议案1和议案3将对中小投资者单独计票，审议关联交易议案时相关关联股东需回避表决 [29][30][31]