公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月19日召开第八届董事会第一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [1][2] - 会议选举李森先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满 [2][34] - 会议选举产生了第八届董事会各专业委员会委员，包括战略与投资委员会、审计与风控委员会、提名与法治委员会、薪酬与考核委员会及科技创新委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 经董事长提名，董事会聘任李森先生为公司总经理，聘任王亚歌女士为公司董事会秘书 [3] - 经总经理提名，董事会聘任王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生为公司副总经理，聘任梁国威先生为公司总法律顾问，聘任王亚歌女士为公司总会计师 [3] - 上述高级管理人员任期至公司第八届董事会届满，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 [36][37] 董事及高管责任险购买计划 - 公司拟购买董事、高级管理人员责任险，以完善风险管理体系，保障公司和投资者权益 [5] - 该责任险的投保人为公司，被保险人为公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员，赔偿限额为不超过人民币1亿元/年，保险费用不超过人民币60万元/年 [5] - 鉴于公司董事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，将直接提交公司股东会审议批准 [3][4][5] 临时股东会安排 - 公司将于2026年2月4日召开2026年第二次临时股东会，审议关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 [4][10] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月29日 [12][13] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，互联网投票时间为2026年2月4日9:15至15:00 [11][27] 核心管理层背景 - 新任董事长兼总经理李森先生，1973年2月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，自2009年起在公司历任多项要职，2020年1月起任公司总经理，持有公司股份566,060股 [39][40] - 新任副总经理团队均拥有深厚的公司内部任职背景及技术或管理专长，例如王跃峰先生（持股265,221股）、郭建忠先生（持股259,220股）、汤振先生（持股244,838股）和张宏剑先生（持股84,500股） [62][63][65][66][67][68][71][72] - 董事会秘书兼总会计师王亚歌女士，1988年1月出生，会计硕士，注册会计师，正高级会计师，持有公司股份237,216股 [69][70] 董事会成员构成 - 第八届董事会下设委员会中包含三名独立董事：杨银堂先生（西安电子科技大学教授）、于丽娜女士（前第一拖拉机股份副总经理、董事会秘书）和刘永丽女士（郑州航空工业管理学院教授） [35][51][53][56] - 多位新任董事具有航空工业集团或关联单位背景，例如张航先生（中航机载系统有限公司规划发展部部长）、李子达先生（中航机载系统有限公司资产管理部部长）和张砾先生（中国航空科技工业股份有限公司专务） [42][44][46]