公司董事会会议概况 - 湖北华嵘控股股份有限公司于2026年1月19日上午10:30以通讯方式召开了第九届董事会第九次临时会议 [1] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长周梁辉主持，部分高管列席 [1] - 会议通知于2026年1月14日发出，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会人员补选 - 审议并通过了补选战卓先生、余杨先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案 [1] - 补选后战略委员会组成：主任委员周梁辉，委员战卓、余杨 [1] - 审议并通过了补选余杨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案 [2] - 补选后薪酬与考核委员会组成：主任委员余杨，委员周梁辉、蔡瑜 [2] - 上述两项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 人员任期安排 - 本次补选的各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致 [3]