2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年02月05日14:00召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年02月05日9:15至15:00，股权登记日为2026年01月29日 [3][4] - 会议地点位于北京市朝阳区双井乐成中心B座19层，登记时间为2026年2月2日9:00至17:00 [6][9][10] 股东会议案及审议事项 - 本次股东会将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经董事会审议通过 [6][7] - 议案涉及关联交易，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）将回避表决 [8] - 会议将对中小投资者的表决单独计票并公开披露结果 [8] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年与关联方发生日常关联交易总额为30,634.20万元，其中采购商品及接受劳务类8,117.00万元，销售商品及提供劳务类22,517.20万元 [23] - 关联交易涉及主体包括控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司及其关联方、海航旅游集团有限公司关联方海航信管等 [23] - 除上述预计外，公司全资孙公司已中标及拟投标两个青岛邮轮港区运营管理项目，金额分别为23,352,030元和21,646,903.10元，已纳入日常关联交易管理 [24][25][47] 关联交易审议程序与定价原则 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十一届董事会第二十九次会议以5票同意、0票反对审议通过，关联董事回避表决，并已获独立董事专门会议审议通过 [26][34] - 该议案尚需提交股东会批准，关联股东将回避表决 [26] - 关联交易定价遵循市场原则，有国家定价的执行国家定价，无国家定价的参照市场公开招标价格或双方协商定价 [30][31] 董事会决议与关联交易项目 - 公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了三项议案，包括全资孙公司参与“地上世界之眼”项目投标、2026年度日常关联交易预计以及召开临时股东会 [38][39][44] - 全资孙公司参与“地上世界之眼”项目投标的关联交易议案以6票同意、0票反对审议通过，关联董事回避表决，公司已就该项目及前期类似项目向深交所申请豁免履行股东会审议程序 [40][41][49] - “地上世界之眼”项目招标控制价为21,646,903.10元，服务期限3年，旨在打造青岛地标窗口，若中标将有助于公司切入文商旅融合赛道 [47][54][57] 关联方基本情况 - 招标方青岛环海湾开发建设有限公司为公司关联法人，与公司控股股东受同一主体控制，实际控制人为青岛市市北区国有资产运营发展中心 [48][51][52] - 截至2025年12月31日，该关联方总资产为290,174.93万元，净资产为47,373.19万元，2025年度营业收入543.06万元，净利润为-1,581.24万元 [53] - 该关联方不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履约能力 [53]