1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于2026年1月14日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年1月19日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结 合的方式召开。 3．会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议 的方式出席本次会议。 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-002 4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。 5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．关于补选独立董事的议案 公司独立董事杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委 员、董事会战略 ...