董事会会议召开情况 - 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2026年1月19日召开，会议通知于2026年1月14日以电话及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场及网络会议相结合的方式在公司办公楼会议室召开，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议由董事长朱斌主持，公司高管人员列席，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项：人事变动与治理结构 - 独立董事杨向宏因个人原因辞职，辞去独立董事及董事会提名、战略、审计、薪酬与考核委员会委员职务 [4][17] - 董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满 [4][16] - 因董事会成员变更，相应调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的委员构成 [6][7][8][9] - 董事会审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》等四项公司治理制度的议案，旨在加强董事会建设，完善现代企业制度 [9][11] 董事会审议事项：关联交易 - 董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》，关联董事朱斌、焦崇高、胡川、胡斌回避表决，该议案获5票同意 [9][12] - 公司通过公开招标确定中化环境修复（山东）有限公司为原址土壤修复施工总承包项目中标单位，因中标单位与公司受同一实际控制人控制，构成关联交易 [10] - 该因公开招标形成的关联交易议案经独立董事专门会议审核通过，关联董事回避表决后获5票同意，根据深交所规则豁免提交股东会审议 [10][12] 补选独立董事候选人详情 - 独立董事候选人王丽女士，1985年11月出生，现任中国氯碱工业协会产业研究部主任，长期负责氯碱行业市场信息统计和行业研究工作 [21] - 王丽女士主笔编制了《氯碱行业“十四五”发展指南》和《氯碱行业“十五五”发展指南》，并多次主持或参加相关部委、交易所及企业的课题研究 [21] - 截至公告日，王丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，其任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议 [18][19][22] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [24][26] - 股权登记日为2026年1月28日，现场会议地点为公司办公楼会议室 [27][28] - 股东会审议事项包括补选独立董事等已获董事会通过的议案，其中提案1（选举独立董事）将采用累积投票制 [29][30][37] - 股东登记时间为2026年1月29日，登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记 [30][31]