董事会及高级管理人员变动 - 公司第十一届董事会于2026年1月19日召开临时会议，应参加董事8人，实际参加8人，会议以通讯表决方式召开[2] - 董事会以8票同意审议通过补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案，该补选尚需股东会选举通过[3] - 董事会以8票同意审议通过聘任刘松先生为公司总裁的议案，该聘任自董事会审议通过后执行，任期与本届董事会剩余任期一致[4][5] - 非独立董事袁伟先生因工作调整辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务[3][9] - 总裁马鸿瀚先生因工作调整辞去总裁职务，辞任后仍担任公司副董事长[4][9] - 马鸿瀚先生持有公司股份600万股，其中300万股因解除限售条件未成就正办理回购注销，另300万股将按股权激励计划规定执行[9] 新任高管背景 - 新任非独立董事及总裁候选人刘松先生，1973年出生，拥有硕士研究生学位[16] - 刘松先生曾长期在金融系统任职，包括中国建设银行、招商银行、营口银行及平安银行[16] - 刘松先生于2018年5月至2024年5月任大连和升控股集团有限公司副总裁，该公司为本次董事候选人的推荐股东[11][16] - 刘松先生目前兼任中触媒新材料股份有限公司董事及亿阳信通股份有限公司董事，并曾担任大连百傲化学股份有限公司董事及副总经理[16] - 刘松先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未持有公司股份，无不良记录[17] 股东会安排 - 公司董事会审议通过于2026年2月5日召开2026年第二次临时股东会[5] - 股东会股权登记日为2026年1月29日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[21][22] - 现场会议时间为2026年2月5日14:30，地点为海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室[20][23] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月5日9:15至15:00[20][28] - 会议将审议补选刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案，并将对中小股东表决单独计票[3][24]