核心观点 - 公司于2026年1月进行了一系列重要人事变动与治理结构更新 包括高级管理人员调整及董事会换届选举 并计划召开临时股东大会审议相关议案 [1][2][27][93] 高级管理人员变动 - 公司副总经理张海兵因到龄退休于2026年1月15日辞职 [2] - 公司财务总监、总法律顾问、首席合规官何捷因工作安排于同日辞职 辞职后仍在公司担任其他职务 [2] - 公司董事会于2026年1月19日召开会议 聘任杜娟女士为新任财务总监、总法律顾问、首席合规官 [2][42] - 公司董事会于同日会议 聘任何捷先生为公司副总经理 [2][43] - 上述高级管理人员的离任与聘任均已完成工作交接 不会影响公司正常运行 [2] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会即将届满 计划换届选举第九届董事会 新董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [93] - 董事会提名委员会及第八届董事会第三十九次会议已审议通过新一届董事候选人名单 [29][33][93] - 提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为第九届董事会非独立董事候选人 [29][93] - 提名李姝、赵怀亮、郭宝春为第九届董事会独立董事候选人 [33][93] - 独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议 [35][94] - 董事选举将采用累积投票制进行 [94] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过了全面修订多项治理制度的议案 共计20项 [46][74] - 修订范围广泛 包括《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》等核心制度 [46][55] - 同时制定了新的《董事、高级管理人员离职管理制度》 [77] - 修订后的制度已于2026年1月20日刊登于上海证券交易所网站 [76] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月4日14点00分在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦召开2026年第一次临时股东大会 [6][79] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6][7] - 股权登记日为2026年1月28日 [18] - 会议将审议董事会换届选举、独立董事津贴标准、修订部分治理制度等多项议案 [31][35][40][47][49][51][54][56] 其他重要事项 - 公司第九届董事会独立董事津贴标准拟延续第八届标准 确定为每人每年12万元人民币（税前） 合计每年36万元人民币（税前） [37] - 公司董事长、总经理王军先生未持有公司股票 其他披露的董事及高级管理人员候选人中 仅何捷先生持有公司股票53,600股 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][92] - 公司第八届董事会第三十九次会议应出席董事8名 实际出席8名 所有议案均获全票通过 [28][32][36][41][45][53][55][57][58][59][60][62][63][64][65][66][67][68][70][71][73][75][78]