董事会会议召开与审议情况 - 公司第九届董事会2026年第一次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，会议由董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人 [2] - 会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，表决结果为7人同意、无反对和弃权 [3] - 会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知(议案)》，表决结果为7人同意、无反对和弃权 [5] 独立董事变更详情 - 原独立董事胡峰因个人原因辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员职务 [3] - 董事会提名雷敬华为第九届董事会独立董事候选人，以接替胡峰的职务，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [3] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会表决 [3] 独立董事候选人背景 - 候选人雷敬华，男，1986年出生，经济学博士 [6] - 曾任中国人民大学财政金融学院助理教授，融捷股份有限公司及江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，现任中国人民大学财政金融学院副教授、北京ESG研究院理事 [6] - 雷敬华未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及高级管理人员不存在关联关系，符合各项法律法规规定的任职资格 [7] 股东会召开安排 - 公司定于2026年2月5日（星期四）下午14:30召开2026年第一次临时股东会 [76] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月30日 [76][77] - 会议地点为北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室 [78] 股东会议案与登记 - 本次股东会将审议补选独立董事的议案，该议案已由董事会审议通过 [79] - 股东登记时间为2026年2月3日及2月4日共两天，登记地点为秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦 [80] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票” [86][90]