登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026一03 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 独立董事候选人雷敬华先生个人简历见本公告附件，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人 声明与承诺》与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于2026年1月13日以本人签 收或电子邮件方式发出。2026年1月19日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事 会2026年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补 ...