证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2026-001 上海华鑫股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月20日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先 生主持。 1、公司在任董事8人，列席5人。公司董事刘正奇先生、俞洋先生、黄雄先生因工作原因未列席会议。 2、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：公司关于修改《公司董事会议 ...