公司治理与董事会换届 - 公司第三届董事会任期已届满，将进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 公司于2026年1月19日召开三届四十九次董事会，审议通过了提名第四届董事会候选人的议案，提名陈波、赵继伟、杨宁、巨新团、吴春芳为非独立董事候选人，提名张文亮、柳向阳、米文莉为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人米文莉为会计专业人士，所有独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，表决时将采用累积投票制 [2] - 新当选董事任期自股东会审议通过之日起三年，将与职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第四届董事会 [3] - 为保证董事会正常运作，在新董事会选举通过前，仍由第三届董事会履行职责 [4] 董事候选人背景 - 陈波：公司实际控制人，1971年出生，现任第三届董事会董事长，并兼任上海博荣益弘科技有限公司董事等职，持有公司股份 [6] - 赵继伟：1972年出生，现任第三届董事会董事、总经理，兼任中国人民政治协商会议同心县第十二届委员会委员，持有公司股份 [7] - 杨宁：1971年出生，硕士研究生，MBA，现任第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书，拥有中国电信、海通证券投行部等工作经历，持有公司股份 [8] - 巨新团：1974年出生，本科，2015年8月至今任公司副总经理，持有公司股份 [9] - 吴春芳：1966年出生，本科，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，现任公司审计监察部负责人，并兼任多家公司独立董事，未持有公司股份 [10] - 张文亮：1954年出生，研究生，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，现任第三届董事会独立董事，曾任国家电网公司总经理助理、中国电力科学研究院院长等职，享受国务院政府特殊津贴，未持有公司股份 [12] - 柳向阳：1970年出生，硕士研究生，现任第三届董事会独立董事，国浩律师（银川）事务所权益合伙人、主任，兼任自治区及银川市政府法律顾问，未持有公司股份 [13] - 米文莉：1961年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师，现任第三届董事会独立董事，宁夏华益泰会计师事务所合伙人，未持有公司股份 [14] 股东会安排 - 公司定于2026年2月5日14点30分召开2026年第二次临时股东会，会议地点位于宁夏银川市公司三楼会议室 [16][17] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [16][17] - 会议将审议董事会换届的相关议案，包括选举非独立董事和独立董事的共8项子议案，均对中小投资者实行单独计票 [20][21] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月4日8:30至18:00，可通过现场、信函或传真方式登记 [25][29][31]