文章核心观点 - 神通科技集团股份有限公司因公司股票价格触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权，将对“神通转债”进行全部赎回 [1][2][8] 可转债发行与条款概况 - 公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为57,700万元，期限6年，发行数量为5,770,000张，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [3] - 该可转债于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016” [3] - 转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格经多次调整后为11.48元/股 [3][4][5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 赎回条款触发情况 - 自2025年12月22日至2026年1月20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%，即14.92元/股，已触发有条件赎回条款 [2][7] 公司赎回决定与程序 - 公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“神通转债”的议案》，决定行使提前赎回权利 [2][8] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“神通转债”进行全部赎回 [2][8] - 董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次提前赎回的全部相关事宜 [8] 投资者后续操作与影响 - 投资者所持“神通转债”在规定时限内可选择通过二级市场继续交易，或按照11.48元/股的转股价格进行转股，否则将以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][11] - 公司将尽快披露相关公告，明确赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜 [11] 相关核查与合规情况 - 经公司核实，其实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“神通转债”的情况 [9] - 保荐人经核查认为，本次提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，对此无异议 [11]