登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-001 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2026年1月15日以书面、电子邮件和电话方式 发出召开公司第六届董事会第五次会议通知。会议于2026年1月19日上午11:00时在深圳市龙华区龙华街 道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参 加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其 中，王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总 裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的 规定。会议经审议做出了如下决议： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。 二、备查文件 1、第六届董事会第 ...