2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月20日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况未在公告中详细披露 [2] - 公司董事长周帮洪因工作原因未出席会议 委托副董事长兼总经理雷运明主持会议并代为签署会议决议 [2][3] - 公司在任董事7人 其中6人列席会议 包括3名独立董事 董事会秘书及其他高管也列席了会议 [3][4] - 本次会议审议并通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 该议案已获出席股东所持表决权股份总数的过半数通过 [5] - 本次股东会由湖南天地人律师事务所的律师周学泉、柳劲松见证 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6][7] 董事会专门委员会调整 - 公司于2026年1月20日召开第七届董事会第十一次会议 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 [9] - 调整旨在结合独立董事变动情况 进一步完善公司治理结构 充分发挥董事会专门委员会的作用 [9] - 调整后 战略与ESG委员会成员变更为：召集人周帮洪 委员雷运明、蒋乐江、肖媛、周浪波、汤寿山、李锦 新增汤寿山 原委员葛玉辉不再担任 [9][10] - 调整后 审计委员会成员变更为：召集人周浪波 委员蒋乐江、汤寿山 原委员周帮洪、葛玉辉不再担任 [9][10] - 调整后 提名委员会成员未发生变动 仍为召集人李锦 委员周帮洪、周浪波 [9][10] - 调整后 薪酬与考核委员会召集人变更为汤寿山 委员为雷运明、李锦 原召集人葛玉辉不再担任 [9][10]