公司治理与董事会变动 - 公司股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1] - 仇文丽女士的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并于2026年1月20日召开的第八届董事会第三十八次会议上以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [1][34] - 仇文丽女士，1970年出生，拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，并在多家公司兼任董事，截至公告披露日，其未直接持有上市公司股份 [3] 会计师事务所变更 - 公司拟解聘原聘任的2025年度会计师事务所中兴财光华会计师事务所，解聘原因为该事务所因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障2025年度审计工作顺利开展而做出此决定 [6][8] - 公司自2011年起聘请中兴财光华为其提供审计服务，该事务所对公司2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告 [7] - 公司已就解聘事宜与中兴财光华进行了沟通，对方明确知悉并确认无异议，解聘会计师事务所的议案已经第八届董事会审计委员会及董事会会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [9][10][11][12] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [14] - 本次股东会将审议包括补选非独立董事和解聘2025年度会计师事务所在内的两项议案，其中对中小投资者的投票将单独计票 [14][17] - 股东会议现场召开地点为河北省廊坊市固安科创中心，会议登记时间为2026年1月29日，登记地址位于北京市朝阳区 [14][23][24]