2026年第一次临时股东会决议核心摘要 - 公司于2026年1月20日召开临时股东会，所有议案均获通过，无被否决议案 [1][2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集、董事长主持，召集召开及表决程序合法有效 [2] - 公司全体8名董事及董事会秘书均出席会议，其他高管列席 [3] 议案审议与通过情况 - 议案一：关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案 获得通过，为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上审议通过 [4][5] - 议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 获得通过，为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上审议通过 [4][5] - 议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 获得通过 [4] - 议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 获得通过 [4] - 议案一、二、三、四均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所律师王怡妮、蔡霖见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]